Moneyval

Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas

MONEYVAL adalah denominasi resmi dari Komite Ahli untuk Evaluasi Tindakan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terrorisme. Ini adalah badan pemantauan permanen Dewan Eropa. dengan total 35 negara anggota dan yuridksi, di mana 32 di antaranya dievaluasi secara eksklusif oleh Moneyval.^[1]

Berdasarkan pasal 2, evaluasi mencakup negara-negara anggota Dewan Eropa yang bukan anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan atau Kelompok Aksi Keuangan Internasional (kerap disebut FATF) (28 Negara). Melalui keputusan Komite Menteri Dewan Eropa. dua negara non-anggota Deewan Eropa juga menjadi anggota (Israel, the Holy See), serta beberapa wilayah yang hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawab Inggris Raya (Dependensi Mahkota Inggris Raya yaitu Guernsey, Pulau Man, dan Jersey; serta Wilayah Luar Negeri Inggris Raya yaitu Gibraltar). Proses evaluasi ini didasarkan pada model dan standar FATF dan dilakukan dalam beberapa putaran. MONEYVAL per 11 Oktober 2026 saat ini sedang menyelesaikan putaran evaluasi ke-6.^[2]

Di Dewan Eropa, Moneyval adalah bagian dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum (DG1), dan diberi tugas untuk menilai kepatuhan terhadap standar internasional utama, untuk melawan pencucian uang (ML) dan pendanaan terorisme (TF) serta efektivitas impelementasinya. Dalam konteks laporan evaluasi timbal baliknya, MONEYVAL memberikan rekomendasi kepada otoritas nasional untuk perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan sistem mereka. ^[3]

Sejarah

Komite ini didirikan pada tahun 1997 dengan denominasi awal "Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures" (PC-R-EV) diatur oleh ketentuan umum Resolusi Komite Menteri Dewan Eropa Res (2005) 47^[4] tentang komite dan badan bawahan.

Akronim saat ini, Moneyval, adalah hasil dari keputusan tahun 2002 untuk mengubah namanya, karena PC-R-EV "tidak menyatakan tujuan kegiatan komite dengan cukup jelas".^[5]

Pada pertemuan 13 Oktober 2010, Komite Menteri mengadopsi "Statuta Komute Ahli untuk Evaluasi Tindakan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terrorisme". Hal ini meningkatkan MONEYVAL menjadi "mekanisme pemantauan independen" di dalam Dewan Eropa, yang melapor langsung kepada Komite Menteri. Pada tahun 2013, statuta tersebut dilengkapi dan diubah oleh Res(2013)13 dan pada tahun 2017 oleh Res(2017)19. ^[6]

Tata Kelola

Pekerjaan Komite dipersiapkan oleh Biro yang terdiri dari seorang ketua, dua wakil ketua, dan dua anggota lainnya, yang dipilih oleh komite dari antar delegasi dengan hak suara di komite. Masa jabatan anggota Biro adalah dua tahun, dapat diperpanjang sekali. Ketua saat ini adalah Nicola Muccioli, Direktur Unit Intelijen Keuangan San Marino, terpilih pada tahun 2023.

Kegiatan

Pertemuan tingkat tinggi

Moneyval mengadakan pertemuan rutin dengan menteri dan pejabat tingkat tinggi dengan tujuan mengambil tindakan tegas untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi serta menyepakati arah dan prioritas strategis di masa depan.

Pertemuan pleno

Pertemuan pleno moneyval berlangsung di markas Dewan Eropa di Strasbourg, Prancis. Ada tiga pertemuan pleno tahunan. Pertemuan ini terdiri dari delegasi Negara dan wilayah Anggota Moneyval dan dua Negara Anggota FATF, serta perwakilan Negara pengamat, organisasi dan institusi atau badan.